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同一個地址在 5 分鐘內完成一買一賣、幾乎不賺不賠、重複三次以上——這是 25.7 億美元洗盤交易背後最常見的鏈上指紋。
Nadia Kovac
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2026年08月31日
2024 年，光是以太坊、BNB 智能鏈、Base 這三條鏈上，鏈上分析機構 Chainalysis 就估算出高達 25.7 億美元的交易量疑似來自洗盤交易——也就是同一個實體透過反覆自買自賣，人為製造出虛假的市場需求假象。這篇文章會拆解 Chainalysis 實際使用的兩套偵測判準，讓你不需要仰賴任何付費工具，也能學會用同樣的邏輯，自己動手檢視一個代幣的交易量是不是經得起檢驗。判準一：極短時間內買賣配對，且幾乎不賺不賠第一套判準鎖定的是「同一個地址在極短時間窗口內，完成一買一賣，而且金額幾乎打平」這種模式。具體來說，Chainalysis 設定的條件是：同一地址在 25 個區塊之內（大約 5 分鐘）完成一筆買進與一筆賣出；兩筆交易的美元價值差距小於 1%（代表這筆交易本身幾乎沒有實質獲利空間）；同一地址在研究期間內重複執行這種模式達 3 次以上。用這套判準篩選，2024...